广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额高达100亿元

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发布时间:2021-10-27 02:33:59

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广东东莞破获特大跨国非法买卖外汇案 涉案金额高达100亿元

东莞破获特大跨国非法买卖外汇案。图为警方抓获的犯罪嫌疑人中新社发 东莞公安宣 供图

中新网东莞10月24日电 (李映民 李纯)记者24日从广东东莞市公安局获悉,该局成功破获一起特大跨国非法买卖外汇案,涉案金额高达100亿元人民币。

今年9月初,东莞市公安局清溪分局接到东莞市公安局经侦支队线索,一名叫郑某某的男子涉嫌利用他人银行卡 ,非法为他人兑换外汇 、人民币,银行账户资金数额巨大 ,交易异常 ,疑似地下钱庄。东莞市公安局 、清溪公安分局随即成立专案组,运用大数据平台分析大量账户信息 ,全力开展资金核查工作。

经查,郑某某长期盘踞在深圳、东莞一带,与多家进出口贸易公司、报关行等核心财务人员有密切接触 ,符合从事非法兑换外汇经营地下钱庄的活动特点 。

经过连续多天精心研判 ,以郑某某 、叶某某等为中枢点的多个地下钱庄团伙浮出水面。主要嫌疑人郑某某利用其曾经营化妆品进出口贸易的经历,结识到香港、内地多个地下钱庄组织,并透过其业务关系网 ,借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体 ,以对敲的形式作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇 、人民币,从而赚取每笔交易外汇差价 ,涉案金额高达100亿元人民币。

该团伙还与广东 、江西 、福建、甘肃、山东、浙江 、湖南、宁夏等地多个团伙互有交易、拆借作案 ,形成一个的特大跨区域的犯罪网络 。这些团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币 ,属于非法买卖外汇,涉嫌非法经营犯罪。经过前期深入侦查和研判,专案组已基本摸清该犯罪体系各团伙的作案手法和组织架构,整体情况掌握 ,收网条件已经成熟。

今年9月27日 ,专案组赴深圳开展统一收网,分别将犯罪嫌疑人叶某某 、郑某某抓获 ,捣毁作案窝点2个 ,现场缴获作案手机8台 、涉案银行卡7张,同步冻结涉案账户187个,冻结金额约500万元人民币 。犯罪嫌疑人叶某某、郑某某对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳 。

目前 ,案件在进一步侦办中。(完)

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