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涉案金额7000余万 冒充“领导”诈骗为何屡屡得手

来源: 南方日报网络版     时间: 2021-10-18 17:55:36
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原标题:涉案金额7000余万!冒充“领导”诈骗为何屡屡得手?

男子被“假领导”骗8万元

广西百色警方近日通报了一起电信诈骗案件 。今年1月份 ,广西百色市田阳区一名男子突然收到其“上级领导”添加好友的请求 ,然而,他通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。警方顺藤摸瓜,破获了一个庞大的电信网络诈骗团伙 ,涉案金额高达7000余万元 。

今年1月14日,家住百色市田阳区头塘镇的黄先生,微信突然收到一个请求添加好友的信息,验证信息和头像都是其单位领导。

百色市公安局刑侦支队民警何建祥:诈骗者伪装成黄先生的领导 ,称这个号是新号,并询问黄先生最近工作上有没有遇到什么困难,一步步骗取黄先生的信任。

第二天上午9点,这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱,因正在开会而且不方便用自己的账号,就让黄先生将钱转到自己下属的账户 ,会后他再把钱还给黄先生 。随后,黄先生就将8万元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户 。第二天,黄先生刚好碰到这名领导,就把转钱的事情提了一下,没想到对方却说,根本没有这回事儿,这时候黄先生才意识到自己被骗了 ,于是马上报警 。

百色市公安局刑侦支队二大队副大队长余亚培:通过侦查发现 ,其实是有个团伙组织他们使用本人的银行卡进行转账 。

警方介绍 ,按照传统的电信诈骗套路 ,犯罪分子诈骗所得赃款需要经过一张张银行卡进行转账洗白,如果能尽快追查到银行卡户主,或许能及时追回损失。随后专案组通过排查走访,初步查明了一个分布在柳州 、玉林两市 ,以赵某芬 、曾某远为主的犯罪团伙。2月份,经过百色、柳州 、玉林三地警方分析研判,认为对该犯罪团伙的抓捕时机已经成熟,决定适机收网。

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